У спецслужб Молдови є відомості про конкретних осіб ФСБ РФ, які, ймовірно, здійснювали відмивання коштів разом з місцевим бізнесменом В'ячеславом Платоном (зараз знаходиться під арештом в Молдові), повідомили джерела агентства Reuters.

Наголошується, що співробітники ФСБ могли використовувати частину цих грошей для просування державних інтересів Росії. З метою перешкодити розслідуванню в останні місяці були організовані посилені перевірки при прикордонному контролі офіційних осіб з Молдови в аеропортах Росії.