Нещодавно СБУ заблокувала роботу конвертаційного центру у Львові. Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.

У відомстві зазначили, що щорічний обіг зловмисників складав 20 мільярдів гривень. Проти порушників відкрили кримінальну справу.

У СБУ встановили, що діяльність конвертаційного центру організували двоє бізнесменів. Їм вдалось зареєструвати в різних регіонах нашої держави більше 70 фіктивних фірм.

Зловмисники допомагали клієнтам "відмивати" доходи, мінімізувати податки, формували податкові кредити у незаконний спосіб, а також здійснювали конвертацію коштів.

Під час обшуків, яких провели аж 30, поліції вдалось знайти техніку, гроші, чорнову бухгалтерію та іншу документацію. Триває розслідування. За вчинене зловмисникам загрожує покарання у вигляді 3-6 років позбавлення волі.

Читайте більше актуальних новин від Вголосу: