Про це повідомив прес-центр СБУ.

Організатор транснаціонального злочинного угруповання, що спеціалізується на шахрайстві та махінаціях у банківській сфері України, Молдови, Грузії, Туреччини, ОАЕ, країн Європи, причетний до скоєння особливо тяжких злочинів на території Республіки Молдова.

 У квітні 2014 року більшість членів банди затримано молдовськими правоохоронцями за підозрою у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, а у серпні цього ж року їм уже було висунуто обвинувачення. З метою уникнення кримінальної відповідальності зловмисник каналами нелегальної міграції втік від молдовського правосуддя і тривалий час переховувався на території ОАЕ, Туреччини та країн ЄС. 

Транснаціональне злочинне угруповання перевіряється також на причетність до фінансування міжнародної терористичної організації «Хізбалла».

Затримання зловмисника є результатом спільної копіткої роботи СБУ та спецслужб Республіки Молдова. Розпочато процедуру його екстрадиції.