Про це інформують УНН з посиланням на прес-службу департаменту протидії злочинам у сфері економіки МВС України.

Співробітники банку за попередньою змовою з юридичними та фізичними особами організували схему з виведення активів банку. Використовуючи фіктивних суб’єктів господарської діяльності, зловмисники конвертували активи в готівку шляхом отримання фіктивних кредитів, купівлі-продажу цінних паперів.

Задіяні у схемі банківські рахунки було відкрито на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що ніякого стосунку до подальшого функціонування рахунків не мали.

Правоохоронці встановили, що частина фізичних осіб-власників депозитів банку за отримання грошової компенсації відкривали банківські рахунки на свої паспортні дані, але цими рахунками не розпоряджалися.

Усього протягом 2012-2014 років за реалізацією цієї схеми було незаконно конвертовано в готівку 7 мільярдів гривень.

Головне слідче управління МВС України відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Під час санкціонованого обшуку було вилучено фінансову документацію.