Встановлено, що протягом 2010 – 2011 років зловмисники вивозили поза митними пунктами пропуску через державний кордон України до сусідніх країн цигарки відомих торгівельних марок на адресу фіктивних фірм, відкритих зловмисниками за кордоном.

Наприкінці 2011 року співробітники СБ України спільно з працівниками Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України затримали 8 членів злочинного угруповання під час спроби незаконно перемістити вантажівками понад 341 тисячі пачок цигарок.

Вироком суду правопорушників визнано винними у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.2 ст. 216 (незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок), ч.2 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України та засуджено до різних видів покарань.

Судом конфісковано в дохід держави 2 вантажні автомобілі та понад 341 тис. пачок цигарок.