Зокрема, на бізнесмена у США завели кримінальну справу, інформує «Новое время» з посиланням на «The Wall Street Journal».

Як стверджують прокурори, які ведуть розслідування, компанія Тимченко купувала паливо у компанії «Роснефть» за заниженою ціною, після чого через підставних осіб відмивала доходи.

Всі угоди були здійснені до введення проти Росії економічних санкцій з боку США та ЄС,
Раніше також стало відомо, що компанія Gunvor, яка належить Тимченко, вирішила продати свій бізнес в Росії.