Робота у цій справі тривала з 2010 року.

Злочинна група діяла за наступним алгоритмом: спочатку її члени приїздили з великими сумами грошей для відмивання. Частину суми вони витрачали на підкуп політиків, а решту відмивали через нерухомість та інвестиції.

Окрім Касареса до злочинної російської групи «Кремлівська» входили три впливові особи: Ріккардо Фанчіні, Роберт Гаспар і Роберт Мані.

Раніше в Коста дель Соль незаконні операції з місцевими політиками проводили і інші групи. До прикладу, під час операції «Білий кит» вдалося виявити групу осіб, більшість з яких становили вихідці з країн Східної Європи (Росія та Україна), яких звинувачували у серйозних злочинах. Зокрема вони створювали товариства з обмеженою відповідальністю з мінімальним статутним капіталом в розмірі 3 тис. євро.

Джерело: Euromag